Воскресенье, 20.05.2018, 13:13 | Приветствую Вас Гость | Регистрация | Вход

Каталог статей

Главная » Статьи » Мои статьи

Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств

Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены изменения в части изложения в новой редакции статей 174 и 174.1, предусматривающих уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

До принятия указанного Федерального закона статьями 174 и 174.1 УК РФ устанавливалась ответственность за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

В соответствии с внесенными изменениями установлена уголовная ответственность за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в том числе по преступлениям, предусмотренным статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса. То есть исключение, касаемо преступлений, предусмотренных данными статьями, в диспозиции статьи в новой редакции отсутствует.

Кроме изложенного, Федеральным законом изменены размеры наказания за совершение преступлений, а также введен такой вид наказания как «лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью».

Как в ст. 174, так и в ст. 174.1 УК РФ появился квалифицирующий признак «деяние, совершенное в особо крупном размере».

Согласно примечанию с ст. 174 УК РФ финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в статьях 174, 174.1 УК РФ признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей.

В своей деятельности предпринимателям стоит воздерживаться от действий, подпадающих под признаки уголовно-наказуемых преступлений, а также сообщать об известных им фактах совершенных либо готовящихся преступлений в правоохранительные органы.

Категория: Мои статьи | Добавил: Nikola (10.12.2013)
Просмотров: 304 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0